[公告] 亞電:公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜公開資訊觀測站 (2026-02-25 15:55:34)

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓司舵廳(暐順經貿大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告。
(3)：民國114年度資金貸與他人情形及為子公司背書保證情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司獨立董事一席。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：無