[公告] 迅德:本公司董事會決議召開115年股東常會公開資訊觀測站 (2026-02-25 19:10:29)

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度投資短期有價證券損益報告。
(4)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，本公司受理「股東書面提案」期間為115年3月13日起 至115年3月24日止，受理處所為本公司。地址：桃園市龜山區民生北路一段 38之1號。電話：03-3554556。