第17款
1.董事會決議日期：115/02/09
2.股東臨時會召開日期：115/04/08
3.股東臨時會召開地點：台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司審計委員會就本股份轉換案之審議結果報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司擬依據企業併購法有關股份轉換等相關規定，由誠拓興業以相當金額之現金
支付本公司股東作為對價，而本公司讓與本公司全部已發行股份予誠拓興業，使本
公司成為誠拓興業百分之百持股之子公司案。
(2)：本公司擬申請有價證券終止上櫃暨停止公開發行案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/10
9.停止過戶截止日期：115/04/08
10.其他應敘明事項：(1)依企業併購法第5條第3項及第4項規定，公司進行併購時，公司董事就併購交易
有自身利害關係時，應向股東會說明其自身利害關係之重要內容及贊成或反對併
購決議之理由，並於股東會召集事由中敘明董事利害關係之重要內容及贊成或反
對併購決議之理由。本案涉及本股份轉換案相關事項，董事長戴奉義為誠拓興業
主要股東之董事長及誠拓興業之法人代表人董事，有自身利害關係；另獨立董事
張耀仁於115年2月4日前為誠拓興業主要股東之監察人，雖業已於115年2月5日辭
任該 監察人職務，惟仍宜認有自身利害關係。董事長戴奉義與獨立董事張耀仁基
於考量本公司市場趨勢、長期策略發展所需，贊成本股份轉換案，以增強全球市
場競爭力。
(2)股票停止過戶期間自115年3月10日起至115年4月8日止，最後過戶日為115年3月
9日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於115年3月9日（星期一）下午4時
30分前（郵寄過戶者以115年3月9日郵戳日期為憑），駕臨本公司股務代理人福邦
證券股份有限公司股務代理部。
新聞
