[公告] 永日:代重要子公司台灣味群工業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東會相關事宜—新增議案公開資訊觀測站 (2026-03-30 16:16:27)

第17款

1.董事會決議日期:115/03/30
2.股東會召開日期:115/05/26
3.股東會召開地點:台中市大甲區工七路6號
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業狀況報告
(2)監察人審查114年度決算表冊報告
(3)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度營業報告書及財務報告
(2)承認114年度盈餘分配案(新增)
6.召集事由三、討論事項:
修正「公司章程」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/25
11.停止過戶截止日期:115/05/26
12.其他應敘明事項:無