[公告] 海悅:代子公司海宇國際股份有限公司公告董事會決議召開2026年度股東常會公開資訊觀測站 (2026-03-31 16:27:39)

第17款

1.董事會決議日期:115/03/31
2.股東會召開日期:115/05/05
3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路260號7樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一一四年度營業報告
2.一一四年度監察人審查報告
3.一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一一四年度營業報告書及財務報表案
2.一一四年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無