[公告] 昶和:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正電子投票格式)公開資訊觀測站 (2026-04-22 11:14:58)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度背書保證異動情形報告。
(4)：民國114年度資金貸與他人異動情形報告。
(5)：民國114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及會計決算表冊案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：全面改選董事案。
(2)：解除新任董事競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。