[公告] 琉園:董事會決議115年股東常會召開相關事宜(修正事實發生日期及董事會決議日期)公開資訊觀測站 (2026-05-15 09:51:06)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/14
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心拉斐爾廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營運狀況報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(3)：本公司擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：1.新增討論事項:本公司擬辦理私募普通股案。 2.修正事實發生日期及董事會決議日期。