[公告] 震旦行:公告本公司董事會決議召開2021年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2021-03-16 16:41:49)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
Ⅰ.本公司2020年度營業報告。
Ⅱ.本公司審計委員會查核2020年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2020年度員工酬勞分派情形報告。
Ⅳ.重新制定本公司「董事會議事規則」並廢止原「董事會議事規則」
報告。
V.修正本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
Ⅰ.本公司2020年度營業報告書及各項財務報告,提請承認案。
Ⅱ.本公司2020年度盈餘分配,提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
Ⅰ.本公司擬以資本公積配發現金,提請審議案。
Ⅱ.修正本公司「股東會議事規則」,提請審議案。
Ⅲ.修正本公司「董事選任辦法」,提請審議案。
Ⅳ.本公司股東依法提出之議案,提請審議案。(如有合法之股東提案時)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:無
加密貨幣
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