[公告] 振發:公告本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜(更正:無其他事項)公開資訊觀測站 (2026-05-18 16:33:27)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市三重區新北大道一段9號10樓 (三重勞工活動中心演藝廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：訂定本公司「背書保證作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面方式向公司提出股東常會議案。 受理股東提案期間：115年4月21日至115年4月30日下午5時止。 受理股東提案處所：振發實業股份有限公司管理部 (地址：新北市三重區光復路2段25號)。