[公告] 日月光投控:代子公司環旭電子公告2023年年度股東大會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2023年度利潤分配預案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過《2023年年度報告及其摘要》的議案
(2)通過《2023年度董事會工作報告》的議案
(3)通過《2023年度監事會工作報告》的議案
(4)通過《2023年度財務決算報告》的議案
(5)聽取《2023年度獨立董事述職報告》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)增補第六屆董事會董事，由Andrew Robert Tang當選
(2)增補第六屆董事會獨立董事，由張莉當選
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案
(2)通過銀行授信額度的議案
(3)通過金融衍生品交易額度的議案
(4)通過控股子公司之間互相提供擔保的議案
(5)通過修訂《公司董事會議事規則》的議案
(6)通過修訂《公司獨立董事工作制度》的議案
(7)通過修訂《關聯交易決策制度》的議案
(8)通過修訂《對外擔保管理制度》的議案
(9)通過修訂《財務資助管理辦法》的議案
(10)通過制定《會計師事務所選聘制度》的議案
(11)通過續聘2024年財務審計機構的議案
(12)通過續聘2024年內部控制審計機構的議案
(13)通過公司董事長2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的議案
(14)通過購買董監高責任險的議案
7.其他應敘明事項:無
