[公告] 鑫創電子:公告本公司113年股東常會重要決議事項。
第18款
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配修正案。
(依法提列特別盈餘公積金額修正為506,890元；本期可供分配盈餘金額修正為
82,440,730元；期末未分配盈餘金額修正為55,191,343)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含)獨立董事全面改選案。
當選名單如下：
新任董事：許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表洪泓杰
新任獨立董事：呂佳穎、林岳震、李志良、廖國華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部份條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
