[公告] 聯寶:公告本公司113年股東常會重大決議事項

2024-05-21 15:29:47 公開資訊觀測站
第18款

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選之董事7席(含獨立董事3席)名單如下:
董事名單:
譚明珠
譚偉傑
彭嘉明
王年清
獨立董事名單:
許文昉
王志隆
官志亮
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。