[公告] 三商餐飲:公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024-05-24 19:25:32 公開資訊觀測站
第15款

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。
當選名單如下:
獨立董事:陳冠翰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。