[公告] 聯華投控:公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制案


第21款

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:苗豐強(財團法人育秀教育基金會代表人)
(2)董事:苗豐盛
(3)董事:林信宏
(4)董事:孫頌恩(聯成化學科技股份有限公司代表人)
(5)董事:譚成育(義源投資股份有限公司代表人)
(6)董事:周祖菴(義源投資股份有限公司代表人)
(7)獨立董事:周行一
(8)獨立董事:林建佑
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1)林信宏:本公司董事。
(2)林建佑:本公司獨立董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林信宏董事:
(1)煙台台華食品實業有限公司董事長
(2)雙華食品(上海)有限公司董事長
林建佑獨立董事:
(1)上海元富餐飲管理有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)煙台台華食品實業有限公司:山東省煙台市環海路副28號
(2)雙華食品(上海)有限公司:上海市蓮花南路2333號
(3)上海元富餐飲管理有限公司:上海市靜安區延安中路841號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)煙台台華食品實業有限公司:經營麵粉、麵粉類加工食品之生產與銷售業務
(2)雙華食品(上海)有限公司:一般租賃業
(3)上海元富餐飲管理有限公司:餐飲服務業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無