[公告] 寶雅:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2020-02-17 18:38:11)

第17款

1.董事會決議日期:109/02/17
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)108年度盈餘分配案。
(5)修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,
本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於109年04月24日(星期五)
下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續
(地址:台北市民生東路四段54號4樓),掛號郵寄者以109年04月24日
(最後過戶日)郵戳為憑,俾享股東權益,並據以出席股東常會。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市中西區民族路三段七十四號),
並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(四)受理股東提案期間:109年04月20日~109年04月29日,上午8點30分起至下午5點止。
受理股東提案處所:寶雅國際股份有限公司
(地址:台南市中西區民族路三段74號財會處,電話:06-2411000)。
(五)開會通知書及委託書於開會前30日分別寄發各股東,屆時如有未收到者,
請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部
洽詢補發,洽詢電話(02)2718-6425。
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