[公告] 元大金:元大金控公告召開109年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2020-02-26 16:49:33)

第17款

1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心集會堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告書,報請 公鑒。
(2)審計委員會對本公司108年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告,
報請 公鑒。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分派案,報請 公鑒。
(4)為「元大金融控股股份有限公司道德行為準則」修正事,報請 公鑒。
(5)為「元大金融控股股份有限公司誠信經營守則」修正事,報請 公鑒。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。
(2)本公司108年度盈餘分派案,敬請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事,敬請 公決。。
(2)為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事,敬請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者
,本公司將自109年3月28日起至109年4月7日上午9時前受理提案,凡有意提案之
股東務請於109年4月7日上午9時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利
董事會審查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣)。
受理處所:元大金融控股股份有限公司,地址:台北市敦化南路1段66號10樓。
(2)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超
過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)申
報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。
(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月10日至109
年6月6日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依相
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