[公告] 群豐科技:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜(更正股東常會誤植日期)公開資訊觀測站 (2019-04-15 10:08:09)

第9款

1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:108/04/12
二、股東會召開日期:108/06/28
三、股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)
四、召集事由:
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○六及一○七年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。
(4)私募普通股執行情形報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)全面改選第七屆董事與監察人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(四)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜,依公司法第165條規定,自108年4月30日起
至108年6月28日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。
六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於108年4月23日起至108年5月2日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東提案,凡有意提案之股東,請於108年5月2日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送受理提案處所:群豐科技股份有限公司
財務部 (地址:苗栗縣竹南鎮友義路398-1號,電話037-586068 分機8807)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本公司於108/04/12公告召開股東常會並將召開日期誤植為108/04/12
,今更正為108/06/28,特此公告。
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