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[公告] 超豐:公告本公司第九屆第十一次董事會重要決議事項


第51款

1.事實發生日:109/10/30
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第九屆第十一次董事會重要決議摘要如下:
一、報告109年第3季財務報告。
二、通過申請金融機構信用額度授信案。
三、通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
四、通過本公司經理人職務晉升案。
五、通過公司新設置公司治理主管案。
六、通過修訂本公司董事會議事規範案。
七、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
八、通過本公司110年度稽核計劃案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。