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[公告] 元晶:公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜


第51款

1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜
6.因應措施:
有關本公司110年度股東常會召開日期及相關資訊,將於主管
機關規定期限內完成公告作業,屆時相關之訊息請逕向台灣
證券交易所股市觀測站查詢。
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:109/12/24
(2)股東會召開日期:110/04/07
(3)股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
(4)召集事由一、報告事項:
第一案:109年度營業報告。
第二案:審計委員會查核109年度決算表冊報告。
第三案:健全營運計畫執行成效報告。
(5)召集事由二、承認事項:
第一案:109年度營業報告書及各項財務報表承認案。
第二案:109年度虧損撥補承認案。
(6)召集事由三、討論事項:
第一案:修正本公司「章程」部分條文案。
第二案:解除董事競業禁止限制案。
(7)召集事由四、選舉事項:本公司董事增選案。
(8)召集事由五、其他議案:無。
(9)召集事由六、臨時動議:無。
(10)停止過戶起始日期:110/02/07
(11)停止過戶截止日期:110/04/07
(12)其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及192條之1規定公告,
受理股東提案及提名相關事項如下:
(一)受理期間:自110年01月29日起至110年02月08日下午五時止。
(二)受理地點:新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司財務部),
電話:02-2912-2199。
二、凡有意提案或提名之股東應於110年02月08日下午五時前,將申請書表註明聯絡
人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事提名函件」
親送或以掛號函件寄送達受理地點。
股東提案或提名若有違公司法172條之1或公司法192條之1規定者,
均不列入股東常會議案或董事候選人名單。