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[公告] 台郡:本公司董事會決議召開110年股東常會公告


第17款

1.董事會決議日期:110/02/17
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司109年度營業報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3) 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司資本公積分派現金股利案。
(5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司109年度財務報表案。
(2) 本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
(3) 辦理公開募集發行普通股,或發行新股參與海外存託憑證,
或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)停止海外可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:
110/04/19至110/06/17止。
(2)依公司法第172-1條規定,持股百分之一以上股東之提案及提名:
受理期間:自110年04月10日至110年04月20日止。
受理處所:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號,本公司股務室