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[公告] 富旺:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/02/22
2.股東會召開日期:110/05/10
3.股東會召開地點:台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
1、一○九年度營業報告書。
2、一○九年度監察人查核報告書。
3、一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4、一○七年度第一次、一○八年度第一次、一○八年度第二次、一○八年度
第三次及一○九年度第一次有擔保普通公司債執行情形報告。
5、一○九年度現金股利分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、一○九年度營業報告書暨財務報表案。
2、一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修正本公司「公司章程」案。
2、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/12
11.停止過戶截止日期:110/05/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。