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[公告] 天瀚:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓
集思北科大會議中心203會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告案。
(二)子公司資金貸放及背書保證情形報告案。
(三)109年度私募普通股執行報告案。
(四)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認109年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(二)承認109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法172之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份
之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項
為限,且所提議案以300字為限,本公司股東提案受理期間
擬訂於民國110年4月26日至民國110年5月5日,受理提案地
點為本公司:天瀚科技股份有限公司(台北市長安東路二段
215號9樓之一)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,電子
行使期間為民國110年5月29日至民國110年6月26日止,請股
東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通
【網址:https://www.stockvote.com.tw】」。