[公告] 晶宏:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)一一二年私募普通股案執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度決算表冊案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。
(2)修訂『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案期間：自113年03月8日起至113年03月18日16時止。
(2)受理股東書面提案處所：台北市內湖區瑞光路618號4樓。
(3)股東如於受理期間提出，將依公司法相關規定辦理之。
