[公告] 詮欣:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告書。
(三)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)發行轉換公司債募集情形報告。
(五))私募有價證券辦理情形報告。
(六)本公司「董事會議事規範」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。
(二)承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自113年03月22日至113年04月02日止。
(2)受理股東提案處所：詮欣股份有限公司
(地址：新北市汐止區大同路3段188號7樓股務部門收，電話：02-8647-1251。)
