[公告] 大世科:公告本公司董事會通過之決議內容
第53款
1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，會中通過之重要決議如下：
(一)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配情形。
(二)通過本公司112年度營業報告書及財務報告。
(三)通過本公司112年度盈餘分派案。
(四)通過本公司112年度內部控制聲明書。
(五)通過修訂本公司「公司章程」案。
(六)通過改選董事案。
(七)通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
(八)通過召開本公司113年度股東常會相關事宜。
(九)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。
(十)通過本公司113年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。
(十一)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」及相關內控制度
（含內部稽核實施細則）。
(十二)通過銀行及票券公司授信往來申請案件。
臨時動議：無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
