[公告] 瑞儀:本公司董事會決議召開113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中二路2號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百十二年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一百十二年度決算表冊報告。
(3)本公司分配一百十二年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)本公司董事領取一百十二年度酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百十二年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認一百十二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2)討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
(3)討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(4)討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十一屆董事十二席(含獨立董事五席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:無。
