[公告] 光環:本公司董事會決議召開民國113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)本公司112年度背書保證事項報告
(4)本公司112年度董事酬金報告
(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告
(6)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告
(7)私募普通股辦理情形報告
(8)健全營運計畫執行情形報告
(9)本公司董事會議事規範修正報告
(10)誠信經營作業程序及行為指南修正報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無
