[公告] 太普高:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號2樓。
(H2O Hotel水京棧國際酒店2樓宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(2) 112年度營業報告。
(3) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 討論盈餘轉增資發行新股案。
(2) 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。
