[公告] 廣運:代重要子公司金運科技股份有限公司公告董事會決議召開113年度股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/04/25
3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室
4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業及財務報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)股東提案狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『章程』案。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(3)資本公積配發股東紅利案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/03/27
11.停止過戶截止日期:113/04/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於
113年3月18日(星期一)起至113年3月28日(星期四)受理股東常會之提案，
有意提案之股東務請於民國113年3月28日17時前以書面方式送達，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，
採郵寄者以113年3月28日寄達為憑，並於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送。相關提案審查標準及作業流程，
依公司法第172條之1規定辦理。
本公司受理股東提案之處所：本公司(地址:台北市南港路2段97號5樓。)
