[公告] 皇昌:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業概況
(2)本公司112年度審計委員會查核報告
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊承認案
(2)本公司112年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案(新增議案)
(2)盈餘轉增資發行新股案(新增議案)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:無
