[公告] 慧洋-KY:本公司董事會決議召開股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1
（集思台大會議中心-亞歷山大廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業狀況報告
(2)2023年度財務狀況報告
(3)審計委員會查核2023年度決算表冊報告
(4)2023年度董事酬勞分派情形報告
(5)修訂董事會議事規範
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2023年度決算表冊案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第七屆董事及獨立董事改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)本公司盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告
(2)電子投票期間：113/05/01-113/05/28
