[公告] 逸昌:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
[1]112年度營業狀況報告。
[2]112年度審計委員會審查報告。
[3]112年度與關係人交易情形報告。
[4]修訂本公司「董事會議事規則」報告。
[5]112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
[6]112年度董事酬金領取內容報告。
6.召集事由二、承認事項:
[1]承認112年度營業報告書及財務報表案。
[2]承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理1%股東提案暨提名期間及受理處所：
(1)受理提案期間：113年4月3日至113年4月15日止，上午9:00至下午5:00。
(2)受理提案暨提名處所：逸昌科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市新泰路35
號5樓)。
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國113年5月14日至113年6月10日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw。
