[公告] 松瑞藥:公告本公司董事會重要決議事項
第53款
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)通過本公司112年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過本公司112年度董事及員工酬勞分派案。
(3)通過本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(4)通過本公司113年度財務報告簽證會計師委任及報酬暨其獨立性與適任性評估案。
(5)通過解除本公司董事競業限制案。
(6)通過本公司113年股東常會召開事宜案。
(7)通過訂定本公司員工認股權憑證持有人認購股份發行新股基準日案。
(8)通過本公司資金貸與子公司案。
(9)通過本公司會計主管調整案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
