[公告] 光鼎:公告本公司董事會決議召集113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路8號11樓。(本公司教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度赴大陸投資情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
(5)發行112年度第一次有擔保普通公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報告案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國113年5月8日至113年6月4日止。
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
(二)本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會
或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
