[公告] 欣普羅:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路80號4樓D教室(新莊區農會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業概況報告案。
(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算報告案。
(3)一一二年員工酬勞暨董事酬勞報告案。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一二年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：113年3月29日起至113年4月8日止；受理處所：新北市新莊區思源路23號
6樓。
