[公告] 世紀鋼:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)112年度審計委員會審查報告
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)募集發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告
(6)本公司私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)辦理私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事三席)案
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東提案暨董事提名之
期間及處所如下，
受理期間：113/04/23~113/05/03
受理處所：桃園市觀音區中山路一段1119號(本公司管理部)
