[公告] 桓達:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜


第17款

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號 (土城工業區服務中心3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告書。
(二)112年度審計委員會查核報告書。
(三)112年度員工及董事酬勞分派情形。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上股東書面提案期間及場所:
提案期間:自113年3月22日至113年4月1日,以寄送達為憑。
受理場所:本公司財務處(新北市土城區自強街16號)