[公告] 榮炭:公告本公司董事會決議召開113年股東常會召集相關事宜
第32款
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業及財務概況報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定相關法令規定受理股東提案及提名
獨立董事候選人名單。
受理期間：113年04月15日起至113年04月25日止每日上午9時至下午5時。
受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓)
