[公告] 萬企:董事會決議113年股東常會日期等事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市萬華區峨眉街52號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年營業概況及其他事項報告。
(2)112年度發放員工酬勞及董事酬勞。
(3)審計委員會審查報告書。
(4)會計師財務報表查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認「112年度決算表冊」案。
(2)承認「112年度盈餘分派」案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選董事
9.召集事由五、其他議案:
(1)同意「解除董事競業之限制」案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利每股分配新台幣0.28元，俟113年股東常會通過後，授權
董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為
113年5月25日至113年6月21日止。
