[公告] 旺旺保:本公司董事會議決議召開113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業及財務報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂永續發展實務守則報告。
5.修訂道德行為準則報告。
6.修訂誠信經營守則報告。
7.修訂董事會議事規範報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂股東會議事規則部分條文案。
2.討論修訂本公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
