[公告] 碩天:公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告
3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.112年度盈餘分派現金股利情形報告
5.辦理111年度現金增資發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債
執行情形報告
6.112年私募辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案
2.112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.修正「股東會議事規則管理辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:無
