[公告] 臻鼎-KY:公告本公司113年股東常會議案及相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業報告。
（2）112年度審計委員會審查報告。
（3）112年度員工暨董事酬勞分配情形。
（4）112年度現金股利派發情形。
（5）海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。
（6）持有已發行股份總數1％以上股東提案情形。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認112年度營業報告書及合併財務報表案。
（2）承認112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）本公司「董事選舉辦法」修訂案。
（2）解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無
