[公告] 虹堡:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文案
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：113/04/12至113/04/22
(2)受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓
