[公告] 遠壽:本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告
第32款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度決算表冊
(2)一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)修訂「董事選舉辦法」
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十一屆董事
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月15日至
6月11日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，
依相關說明投票(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)。
