[公告] 亨泰光:公告本公司董事會重大決議事項
第53款
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司經理人薪資報酬結構案。
(2)通過本公司民國112年度經理人員工酬勞分配案。
(3)通過本公司民國112年度董事酬勞發放計劃。
(4)通過本公司民國113年度董事及員工酬勞提撥計劃。
(5)通過本公司民國112年度內部控制制度聲明書。
(6)通過本公司民國112年度個體、合併財務報表及營業報告案。
(7)通過本公司民國112年度盈餘分配現金股利案。
(8)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(9)通過本公司民國113年簽證會計師委任案，
並評估簽證會計師獨立性及適任性，暨公費審核案。
(10)通過本公司民國113年度預算及營運計畫案。
(11)通過本公司向第一商業銀行申請公司卡額度續約案。
(12)通過各子公司及關係企業代表人派任情形。
(13)通過本公司全面董事改選案。
(14)通過本公司提名暨審查董事候選人名單。
(15)通過本公司受理董事提名之期間及處所案。
(16)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
(17)通過本公司召開民國113年度股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
