[公告] 金洲:本公司董事會決議召開民國113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:高雄商務會議中心(高雄市前鎮區中山二路5號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無
