[公告] 信音:代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告召開股東大會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/04/02
3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號
4.召集事由一、報告事項:
(1)、聽取公司獨立董事2023年度述職報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》。
(2)、《關於<2023年度財務決算報告>的議案》。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、《關於<2023年度董事會工作報告>的議案》。
(2)、《關於<2023年度監事會工作報告>的議案》。
(3)、《關於<2023年年度報告>及其摘要的議案》。
(4)、《關於<2024年度財務預算報告>的議案》。
(5)、《關於續聘2024年度會計師事務所的議案》。
(6)、《關於<2024年度公司董事薪酬計畫及津貼方案>的議案》。
(7)、《關於<2024年度公司監事津貼方案>的議案》。
(8)、《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》。
(9)、《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》。
(10)、《關於開展遠期結售匯業務的議案》。
(11)、《關於修訂<公司章程>的議案》。
(12)、《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》。
(13)、《關於制定<對外投資管理制度>的議案》。
(14)、《關於制定<會計師事務所選聘制度>的議案》。
(15)、《關於為公司董事、監事、高級管理人員投保責任保
險的議案》。
(16)、《關於提請股東大會授權董事會決定2024 年中期進行
滾存利潤分配的議案》。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。
