[公告] 晉泰:公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會日期及事由
第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新竹市光復路2段289號(本公司8樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國112年度營業及財務報表報告。
(二)民國112年度審計委員會審查財務報表報告。
(三)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)民國112年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。
(五)大陸投資狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司民國112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
