[公告] 山富:公告本公司董事會重要決議
第53款
1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司112年度營業報告書及財務報表等決算表冊案
(2)通過本公司112年度盈餘分配案
(3)通過本公司112年度內部控制有效性自行評估報告及出具「內部控制制度聲明書」案
(4)通過本公司112年度董事、經理人及員工酬勞案
(5)通過本公司「公司章程」修訂案
(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(7)通過本公司內部控制辦法修訂案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
