[公告] 炎洲:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告
第17款
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、民國112年度營業報告書。
二、民國112年度審計暨風險委員會查核報告書。
三、民國112年度員工酬勞分派情形報告。
四、民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
五、買回庫藏股執行情形報告。
六、民國112年度董事領取之酬金報告。
七、子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。
八、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
一、民國112年度營業報告書及財務報表案。
二、民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無
